Prévention des risques en matière de blanchiment d’argent

Dans ce domaine, nous proposons les services suivants:

• Amélioration du profil de risque contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce qui précède comprend l’analyse des positions des entreprises et la définition de leurs responsabilités en matière de SARLAFT.

• Préparation des manuels SARLAFT adaptés aux entreprises.

Ceci comprend l’élaboration de la matrice des risques en fonction du profil réalisé.

• Formation en matière SARLAFT.

• Mises à jour régulières des manuels et formations SARLAFT.

• Examen des individus et des entreprises figurant sur des listes restrictives internationales et nationales (plus de 1 500) pour les enquêtes de notoriété et les éventuelles restrictions des pays étrangers afin de s’abstenir de faire des affaires avec eux.

• Une assistance stratégique en amont dans les transactions nationales et internationales, qui comprend des enquêtes de notoriété sur les personnes, les véhicules, les navires, les avions et les biens immobiliers.

• Analyse des situations de risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ou de situations existantes, et possibles  restrictions des pays étrangers afin de s’abstenir de faire des affaires avec eux.